Tag: lavagem de dinheiro

penas chamuscadas
03/04/2017 - 11h39

Executivo da Odebrecht tira da sombra o homem da propina dos tucanos

José Amaro Pinto Ramos é um famoso lobista internacional, amigo de empreiteiros, ligado aos tucanos, que já foi indiciado pelo Ministério Público da Suíça por diversos crimes de corrupção
círculo fechado
20/03/2017 - 15h16

Campeão de pedidos de investigação, Aécio tem ‘rede familiar’ de corrupção

Senador 'tarja preta', acusado de receber 'repasses' de empreiteiras no exterior, tem parentes citados em listas e delações de diferentes operações da Polícia Federal
Investigação
23/06/2016 - 16h32

Segue mistério sobre morte de empresário envolvido na Operação Turbulência

Paulo Cesar de Barros Morato integrava um esquema que pode ter lavado recursos para campanhas do PSB. Caso está sendo apurado pela Polícia Federal. Ainda não se comprovou suicídio ou assassinato
operação turbulência
21/06/2016 - 16h20

PF: lavagem de dinheiro pode ter financiado campanhas de Eduardo Campos

Organização criminosa teria movimentado mais de R$ 600 milhões desde 2010
lava jato
13/06/2016 - 14h59

Agripino é investigado por suspeita de recebimento de propina da OAS

Procurador-geral da República atribui ao senador e presidente do DEM 'estratégias de lavagem de dinheiro'
corrupção internacional
05/04/2016 - 10h49

‘Panama Papers’: seis coisas que você precisa saber sobre o vazamento

Rede global de jornalistas investigativos que divulgou o vazamento, os 11,5 milhões de arquivos expõem contas offshore, relações com escândalos globais e acordos financeiros secretos
esquemas
04/04/2016 - 11h43

Investigação sobre Mossack Fonseca expõe rede global de corrupção

'Panama Papers' implica políticos, empresários e celebridades internacionais em esquemas de evasão fiscal. No Brasil, apurações citam políticos do PDT, PMDB, PP, PSB, PSD, PSDB e PTB
caso antigo
15/03/2016 - 09h17

Fundador do PSDB, Pimenta da Veiga vira réu por lavagem de dinheiro

Em 2003, quando exercia mandato de deputado federal, ex-prefeito teria recebido recursos de origem não comprovada repassados por agências de publicidade do empresário Marcos Valério
exploração do azar
10/03/2016 - 10h45

Com a regulamentação do jogo, Congresso se afunda mais

Projeto de autoria do senador Blairo Maggi (PR-MT) é um marco na decadência política e moral do Congresso. Liberação do jogo expandirá influência das organizações criminosas no universo político
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