Tag: lavagem de dinheiro

colaboração premiada
28/06/2017 - 16h39

Delação que envolve arrecadador de campanha de tucanos enfrenta resistência do MPF

Doleiro e empresário afirmou que mostraria provas de um repasse de R$ 100 milhões em propina a Paulo Vieira, o Paulo Preto, durante a gestão de José Serra como governador de São Paulo
Lava Jato
25/05/2017 - 18h13

Moro absolve Cláudia Cruz, mulher de Eduardo Cunha

Juiz apontou 'falta de prova suficiente' para condená-la por crimes de lavagem de dinheiro e evasão fraudulenta de divisas
Justiça
23/05/2017 - 21h10

Paulo Maluf é condenado no STF por lavagem de dinheiro

Decisão diz respeito a esquema de desvios em obras estimado em mais de US$ 170 milhões, à época em que o atual deputado era prefeito de São Paulo
offshore
10/04/2017 - 12h14

Empresas em paraísos fiscais têm mais de 3,4 mil imóveis em áreas nobres de São Paulo

ONG Transparência Internacional, que realizou o estudo, suspeita que os imóveis com proprietários não identificados sirvam para lavar dinheiro de corrupção
Após três anos
05/04/2017 - 10h15

Lava Jato deixa rastro de arbitrariedade e devastação econômica

Paralisia em obras, desemprego, desvios constitucionais e instabilidade política são legados da maior operação de combate à corrupção do país
privilégio de classe
03/04/2017 - 17h37

Pastoral Carcerária critica Judiciário por agir de forma seletiva em prisões preventivas

Instituição afirma que Justiça privilegia ricos ao converter prisão preventiva de Adriana Ancelmo, mulher do ex-governador do Rio, em domiciliar, enquanto 30% das presas aguardam julgamento
penas chamuscadas
03/04/2017 - 11h39

Executivo da Odebrecht tira da sombra o homem da propina dos tucanos

José Amaro Pinto Ramos é um famoso lobista internacional, amigo de empreiteiros, ligado aos tucanos, que já foi indiciado pelo Ministério Público da Suíça por diversos crimes de corrupção
círculo fechado
20/03/2017 - 15h16

Campeão de pedidos de investigação, Aécio tem ‘rede familiar’ de corrupção

Senador 'tarja preta', acusado de receber 'repasses' de empreiteiras no exterior, tem parentes citados em listas e delações de diferentes operações da Polícia Federal
Investigação
23/06/2016 - 16h32

Segue mistério sobre morte de empresário envolvido na Operação Turbulência

Paulo Cesar de Barros Morato integrava um esquema que pode ter lavado recursos para campanhas do PSB. Caso está sendo apurado pela Polícia Federal. Ainda não se comprovou suicídio ou assassinato
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