Tag: lavagem de dinheiro

LAVA JATO

Alvo de operação da PF, Aloysio Nunes pede demissão e deixa equipe de João Doria

Presidente da agência pública Investe SP enfrentou hoje a 60ª fase da operação, que investiga esquema de lavagem de dinheiro entre a Odebrecht e o operador dos tucanos Paulo Preto
Nova denúncia

Ministro de Bolsonaro sabia do esquema de candidatas laranjas em Minas

Candidata não eleita e que afirma não ter integrado a operação montada pelo PSL em Minas Gerais para lavagem de dinheiro vive em Portugal com medo de retaliações por parte de Marcelo Álvaro Antônio, titular do Turismo
Denúncias

Juiz vê cinismo de Moro ante possível lavagem de dinheiro envolvendo Bolsonaro

Para magistrado, denúncias do Coaf configuram crime, enfraquecem o eleito e 'encarecem' relação com Congresso. Ele critica ainda manifestação do futuro ministro da Justiça: 'É cínico. Deveria pedir exoneração'
Corrupção

Justiça suíça informa conta de R$ 43,2 milhões do PSDB

Ministério Público Federal pediu assistência judicial ao país europeu em processo por lavagem de dinheiro e corrupção ativa e passiva. Nomes de suspeitos estão sob sigilo
lava jato

‘Convicção sem provas não cabe no processo penal’, afirma Gleisi

Presidenta do PT diz esperar que julgamento que a inocentou sirva de referência para outros casos com delações sem comprovação. Hoje senadora deu primeira entrevista após absolvição
Brasil em debate

Ex-ministro de FHC diz que São Paulo é uma grande praça de lavagem de dinheiro

Convidado do “Entre Vistas”, da TVT, Paulo Sérgio Pinheiro diz ser impossível combater tráfico sem se investigar como dinheiro do crime é lavado no sistema bancário do Brasil
colaboração premiada

Delação que envolve arrecadador de campanha de tucanos enfrenta resistência do MPF

Doleiro e empresário afirmou que mostraria provas de um repasse de R$ 100 milhões em propina a Paulo Vieira, o Paulo Preto, durante a gestão de José Serra como governador de São Paulo
Lava Jato

Moro absolve Cláudia Cruz, mulher de Eduardo Cunha

Juiz apontou 'falta de prova suficiente' para condená-la por crimes de lavagem de dinheiro e evasão fraudulenta de divisas
Justiça

Paulo Maluf é condenado no STF por lavagem de dinheiro

Decisão diz respeito a esquema de desvios em obras estimado em mais de US$ 170 milhões, à época em que o atual deputado era prefeito de São Paulo
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