Tag: lavagem de dinheiro

Valter Campanato / ABr
Corrupção
31/05/2023 - 19h22

Supremo condena Collor a 8 anos e 10 meses de prisão

Após sete sessões consecutivas de julgamento, a Corte definiu a pena do ex-senador com base no voto do revisor da ação penal, ministro Alexandre de Moraes

Reprodução
Lavagem de dinheiro
02/09/2022 - 08h34

Ex-funcionário de Bolsonaro diz que mansão na Barra da Tijuca foi paga com ‘dinheiro por fora’

Casa foi comprada em 2002 oficialmente por R$ 500 mil, valor abaixo do preço de mercado. “Só que foi mais. Que foi dado em dinheiro vivo, por trás”, afirma o ex-funcionário

Reprodução/Vídeo de divulgação
Em moeda corrente
30/08/2022 - 08h09

Patrimônio em imóveis da família Bolsonaro cresceu com pagamento em dinheiro vivo

Levantamento em cartórios mostra que família do presidente destinou ao longo de 30 anos R$ 25,6 milhões em espécie para aquisições. Senado discute lei para evitar lavagem de dinheiro no setor imobiliário

Reprodução
Ilicitudes em família?
24/09/2020 - 12h02

Dinheiro vivo em campanhas pode ser ‘conexão’ do clã Bolsonaro com rachadinha

Pagamento em espécie é usado pela família também para a compra de imóveis, o que chama atenção do advogado Marcelo Uchôa. ‘Tudo indica que não é só lavagem de dinheiro’

Reprodução Youtube
Lavagem
10/07/2020 - 11h46

Empresários ligados ao MBL são presos, em São Paulo, por lavagem de dinheiro

Segundo o MP, os dois empresários presos mantinham empresas de fachada e faziam doações suspeitas ao MBL. Grupo nega envolvimento

Roque de Sá / Ag. Senado
Lava Jato
03/07/2020 - 08h39

MPF denuncia Serra por lavagem de dinheiro em obras do Rodoanel

Mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos em São Paulo e no Rio de Janeiro para dar andamento às investigações da operação

LAVA JATO
19/02/2019 - 18h59

Alvo de operação da PF, Aloysio Nunes pede demissão e deixa equipe de João Doria

Presidente da agência pública Investe SP enfrentou hoje a 60ª fase da operação, que investiga esquema de lavagem de dinheiro entre a Odebrecht e o operador dos tucanos Paulo Preto
Nova denúncia
19/02/2019 - 07h49

Ministro de Bolsonaro sabia do esquema de candidatas laranjas em Minas

Candidata não eleita e que afirma não ter integrado a operação montada pelo PSL em Minas Gerais para lavagem de dinheiro vive em Portugal com medo de retaliações por parte de Marcelo Álvaro Antônio, titular do Turismo
Denúncias
10/12/2018 - 16h02

Juiz vê cinismo de Moro ante possível lavagem de dinheiro envolvendo Bolsonaro

Para magistrado, denúncias do Coaf configuram crime, enfraquecem o eleito e 'encarecem' relação com Congresso. Ele critica ainda manifestação do futuro ministro da Justiça: 'É cínico. Deveria pedir exoneração'
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