Tag: lavagem de dinheiro

Ilicitudes em família?
24/09/2020 - 12h02

Dinheiro vivo em campanhas pode ser ‘conexão’ do clã Bolsonaro com rachadinha

Pagamento em espécie é usado pela família também para a compra de imóveis, o que chama atenção do advogado Marcelo Uchôa. ‘Tudo indica que não é só lavagem de dinheiro’

Lavagem
10/07/2020 - 11h46

Empresários ligados ao MBL são presos, em São Paulo, por lavagem de dinheiro

Segundo o MP, os dois empresários presos mantinham empresas de fachada e faziam doações suspeitas ao MBL. Grupo nega envolvimento

Lava Jato
03/07/2020 - 08h39

MPF denuncia Serra por lavagem de dinheiro em obras do Rodoanel

Mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos em São Paulo e no Rio de Janeiro para dar andamento às investigações da operação

LAVA JATO
19/02/2019 - 18h59

Alvo de operação da PF, Aloysio Nunes pede demissão e deixa equipe de João Doria

Presidente da agência pública Investe SP enfrentou hoje a 60ª fase da operação, que investiga esquema de lavagem de dinheiro entre a Odebrecht e o operador dos tucanos Paulo Preto
Nova denúncia
19/02/2019 - 07h49

Ministro de Bolsonaro sabia do esquema de candidatas laranjas em Minas

Candidata não eleita e que afirma não ter integrado a operação montada pelo PSL em Minas Gerais para lavagem de dinheiro vive em Portugal com medo de retaliações por parte de Marcelo Álvaro Antônio, titular do Turismo
Denúncias
10/12/2018 - 16h02

Juiz vê cinismo de Moro ante possível lavagem de dinheiro envolvendo Bolsonaro

Para magistrado, denúncias do Coaf configuram crime, enfraquecem o eleito e 'encarecem' relação com Congresso. Ele critica ainda manifestação do futuro ministro da Justiça: 'É cínico. Deveria pedir exoneração'
Corrupção
15/11/2018 - 17h09

Justiça suíça informa conta de R$ 43,2 milhões do PSDB

Ministério Público Federal pediu assistência judicial ao país europeu em processo por lavagem de dinheiro e corrupção ativa e passiva. Nomes de suspeitos estão sob sigilo
lava jato
21/06/2018 - 16h18

‘Convicção sem provas não cabe no processo penal’, afirma Gleisi

Presidenta do PT diz esperar que julgamento que a inocentou sirva de referência para outros casos com delações sem comprovação. Hoje senadora deu primeira entrevista após absolvição
Brasil em debate
27/02/2018 - 16h25

Ex-ministro de FHC diz que São Paulo é uma grande praça de lavagem de dinheiro

Convidado do “Entre Vistas”, da TVT, Paulo Sérgio Pinheiro diz ser impossível combater tráfico sem se investigar como dinheiro do crime é lavado no sistema bancário do Brasil
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