Tag: evasao de divisas

Corrupção

Justiça suíça informa conta de R$ 43,2 milhões do PSDB

Ministério Público Federal pediu assistência judicial ao país europeu em processo por lavagem de dinheiro e corrupção ativa e passiva. Nomes de suspeitos estão sob sigilo
Impasse

CPI do HSBC corre risco de acabar antes do previsto e sem resultado

Enquanto alguns senadores acham que proposta para regulamentar recursos de brasileiros no exterior tornou trabalhos da comissão sem sentido, outros contestam e lutam para continuar as sessões
No Senado

CPI do HSBC convoca envolvidos no caso Alstom para depor sobre contas secretas

Senadores querem que ex-diretores do Metrô de São Paulo e da CPTM expliquem se contas que possuem são ou não legais e se os recursos lá depositados são compatíveis com seus rendimentos
Caso HSBC

Secretário da Receita diz que Brasil precisa de lei que combata sonegação

Jorge Rachid diz em CPI que nos últimos anos foram registradas no país evasões que chegaram a R$ 19 bi. Segundo ele, das 342 contas do HSBC na Suíça às quais tiveram acesso, 100 não foram declaradas
swissleaks

CPI do HSBC terá depoimentos e visita à embaixada francesa e Procuradoria-Geral

Senadores recebem na quarta-feira o secretário da Receita Federal, Jorge Rachid, e o diretor do Coaf, Antonio Gustavo Rodrigues. Ministro Cardozo, da Justiça, já foi convidado
Audiência da CPI

Pessoas envolvidas no caso Alstom também aparecem entre correntistas do HSBC

Jornalista Fernando Rodrigues afirma que nomes não podem ser divulgados porque investigações estão em curso e falta o cruzamento de dados

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