Tag: evasao de divisas

Corrupção
15/11/2018 - 17h09

Justiça suíça informa conta de R$ 43,2 milhões do PSDB

Ministério Público Federal pediu assistência judicial ao país europeu em processo por lavagem de dinheiro e corrupção ativa e passiva. Nomes de suspeitos estão sob sigilo
Impasse
17/07/2015 - 13h35

CPI do HSBC corre risco de acabar antes do previsto e sem resultado

Enquanto alguns senadores acham que proposta para regulamentar recursos de brasileiros no exterior tornou trabalhos da comissão sem sentido, outros contestam e lutam para continuar as sessões
No Senado
11/04/2015 - 13h25

CPI do HSBC convoca envolvidos no caso Alstom para depor sobre contas secretas

Senadores querem que ex-diretores do Metrô de São Paulo e da CPTM expliquem se contas que possuem são ou não legais e se os recursos lá depositados são compatíveis com seus rendimentos
Caso HSBC
01/04/2015 - 19h03

Secretário da Receita diz que Brasil precisa de lei que combata sonegação

Jorge Rachid diz em CPI que nos últimos anos foram registradas no país evasões que chegaram a R$ 19 bi. Segundo ele, das 342 contas do HSBC na Suíça às quais tiveram acesso, 100 não foram declaradas
swissleaks
29/03/2015 - 16h19

CPI do HSBC terá depoimentos e visita à embaixada francesa e Procuradoria-Geral

Senadores recebem na quarta-feira o secretário da Receita Federal, Jorge Rachid, e o diretor do Coaf, Antonio Gustavo Rodrigues. Ministro Cardozo, da Justiça, já foi convidado
Audiência da CPI
26/03/2015 - 15h46

Pessoas envolvidas no caso Alstom também aparecem entre correntistas do HSBC

Jornalista Fernando Rodrigues afirma que nomes não podem ser divulgados porque investigações estão em curso e falta o cruzamento de dados

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